نُنفّذ إجراءات فحص محدّدة في حالات الاشتباه بالاحتيال أو المخالفات المالية، تشمل تحليل المعاملات، تتبّع المسار المحاسبي، وفحص المستندات، بهدف إعداد تقرير وقائعي مهني يُعين الإدارة على اتّخاذ القرار وفق المعطيات المتوفّرة.
لمن تناسب
المنشآت التي تواجه اشتباهاً بمخالفات مالية.
المنشآت التي ترغب بفحص قسم أو فرع معيّن.
مجالس الإدارة التي تطلب تقرير وقائعي لاتّخاذ قرار.
الجهات التي تحتاج تقرير لطرف ثالث (تأمين، جهات نظامية).
ماذا نقدّم
تخطيط نطاق الفحص بناءً على المؤشرات.
تحليل المعاملات المالية المشتبه بها.
تتبّع التدفقات النقدية ومسار المستندات.
مقابلات إداريّة في إطار نطاق العمل.
إعداد تقرير وقائعي مهني.
مخرجات الخدمة
تقرير وقائعي يوثّق الإجراءات والنتائج.
سجلّ مستندات مدعِّمة للتقرير.
توصيات لتحسين الضوابط للحدّ من تكرار الحالة.
اطلب الخدمة الآن
تواصل معنا لمناقشة احتياج منشأتك أو طلب عرض سعر مفصّل.
